شركات مجهولة.. القبض على 3 متهمين لغسلهم 87 مليون جنيه من الإتجار بالسلاح
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" ومقيمون بنطاق محافظتي "البحيرة والقاهرة لغسلهم الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الأنشطة التجارية، وحيث قدرت أعمال الغسل بـ 87 مليون جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي هذا استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
من ناحية أخرى اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة المنيا لغسله الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ضبط شخص غسل أموالًا من تجارة المخدرات بشراء أراضي زراعية وعقارات
وأوضحت التحريات الأولية أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الأراضي الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية، وبلغت أعمال الغسل بـ110 ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
