اشترى وحدات سكنية ومحلات تجارية.. ضبط المتهم بغسل 160 مليون من حصيلة الإتجار في النقد الأجنبي
شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة حملة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة بالجيزة لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات شراء الوحدات السكنية والأراضي والمحلات التجارية والسيارات.
غسيل أموال
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المتهم بمبلغ 160 مليون جنيه تقريبًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.
ومن ناحية أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص المقيم في الإسكندرية، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالعملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
وبينت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء عقارات وسيارات لإضفاء طابع شرعي عليها، حيث قدرت قيمة الممتلكات التي غسلها بنحو 120 مليون جنيه.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.
