القبض على عنصر جنائي بتهمة غسل 70 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالنقد الأجنبي
حوادث
تعبيرية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
ضبط عنصر جنائي غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
وكشفت التحريات، محاولة المتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية، وتأسيس الشركات، وشراء الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي ارتكبها المذكور بمبلغ 70مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
