القبض على عنصر جنائي غسل 230 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولته إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات). هذا، وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بـ230 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
القبض على عنصر جنائي غسل 230 مليون جنيه من نشاط غير مشروع بالنقد الأجنبي
وفي سياق منفصل، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونيـة حيال عنصر جنائي لقيامه بـ غسل 60 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
واضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
