القبض على سيدة غسلت 50 مليون جنيه من تجارة العملة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال إحدى السيدات لقيامها بغسـل 50 مليون جنيه،متحصلة من نشاطها الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
القبض على سيدة غسلت 50 مليون جنيه من تجارة العملة
اضطلَع قطاعُ مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" لقيامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وذلك عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية والسيارات وتأسيس الشركات. هذا وتُقدَّر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بـ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
